29 de mayo de 2014
Número: 2024
Elementos de la Policía Ministerial del Estado detuvieron a una contadora a quien el Juzgado Primero Penal le giró una orden de aprehensión por el delito de Fraude cometido en agravio de la empresa Consultores en Geociencias Aplicadas GEPADE S.A. de C.V y Consultores en Geociencias Aplicadas S.C; por lo que Erika Sánchez Cazares de 40 años de edad se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social para Mujeres.
El hecho que dio origen a la presente causa, fue a través de la denuncia que presentó la Representante Legal de la empresa afectada, la cual declaró ante el Agente del Ministerio Público que el día 17 de junio del año 2008 la negociación contrató los servicios profesionales de la hoy detenida para llevar la contabilidad; su trabajo consistió en recibir las facturas de gastos como realizar pagos ante el SAT y de igual forma al IMSS para lo cual le liberaron varios cheques con diferentes montos de la cuenta bancaria de la compañía.
En el año 2010 ante la salida de uno de los socios de la empresa se le pidió a Erika que comenzara con la liquidación de la compañía, sin embargo ésta manifestó que si se hacía, habría una revisión del SAT, sugiriendo que solo se disminuyeran las obligaciones de la negociación y que se dejara así hasta que transcurrieran cinco años, propuesta que aceptaron los socios.
Posteriormente en noviembre del año 2011 los socios de la empresa afectada crearon otra compañía a la que nominaron Consultores en Geociencias Aplicadas Sociedad Civil-CEGEA; y en esta ocasión la acusada apareció como socia debido a que hasta ese momento los accionistas principales no sospechaban del fraude que estaba cometiendo.
Fue hasta el 22 de mayo de 2012 que la contadora fue convocada a una junta extraordinaria y dentro de la cual le pidieron los documentos contables de ambas empresas para realizar una revisión preliminar del archivo GEPADE, por ello contrataron un contador quien encontró que en los archivos que la probable responsable entregó sólo habían facturas de gastos e ingresos y no existían recibos de los pagos que la contadora debió hacer ante el SAT; tras la auditoría que realizó el contador se percató de un desfalco de $237,809.99 pesos, además de la cantidad de $6,000.00 pesos los cuales equivalen a una computadora que se proporcionó a la inculpada como préstamo pero dicho aparato jamás lo entregó; es por ello que los dueños de la empresa decidieron despedir a la acusada.
Tras lo anterior los dueños de la empresa a través de su Representante Legal determinaron interponer una denuncia en contra de Erika Sánchez Cazares por el delito de Fraude, entregando al Agente del Ministerio Público las pruebas necesarias para comprobar su culpabilidad; una vez que el AMP revisó las evidencias, con las cuales determinó solicitar la orden de aprehensión en contra de la inculpada.
Finalmente el Juzgado Primero Penal giró la orden de aprehensión en contra de Erika, siendo los Policías Ministeriales quienes lograron localizar a la acusada en las inmediaciones de su domicilio Hacienda Puertecito de la Virgen en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes y posteriormente la trasladaron al CERESO para Mujeres donde se resolverá en la situación legal.
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